K-Monitor Adatbázis

Már hat ember van őrizetben a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) sikkasztási ügye miatt - tájékoztatta Sipos Jenő, a Vám és Pénzügyőrség szóvivője az MTI-t.

Őrizetbe vették a vámnyomozók a MÁV Biztosító első emberét (és több társát), s az egyébként is felfüggesztett egyesületet felügyeleti biztosok irányítják tegnaptól.

A Vám- és Pénzügyőrség 1 milliárdos sikkasztást gyanít egy budapesti biztosító egyesületnél. Nagy eséllyel a MÁV ÁBE-ről van szó.

A PSZÁF felügyeleti biztosokat küldött ki a MÁV Általános Biztosító Egyesülethez (MÁV ÁBE) pénteken a folyamatos, törvényes működés és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, miután a VPOP egymilliárdos sikkasztási ügyben nyomozást indított a biztosító vezetője és több társa ellen, és három személyt őrizetbe vett.

A pénzügyőrség eljárást indított a MÁV ÁBE vezetői ellen, az elnököt is őrizetbe vették.

A brókerbotrány elsőrendű vádlottjának, Kulcsár Attilának és védőjének a kérdéseire válaszoltak az eljárás szakértői tegnap a büntetőperben.

Csaknem kétórás késéssel, a bíróság, az ügyészség és a sértett kérdéseire adott szakértői válaszok ismertetésével folytatódott tegnap a K&H Bank brókercégénél elkövetett pénzmosás, csalás és sikkasztássorozat büntetőpere.

Egy korábban bíróként, majd ügyvédként, végül jogtanácsosként ismert jogász irodájából irányították azt a bűnözői csoportot, amely két év alatt "jutalék ellenében" összesen másfél milliárdos adócsaláshoz segédkezett.

A börtönt kockáztatják a pénzmosás elleni törvényben megjelölt vállalkozók és alkalmazottjaik, ha nem jelentik a pénzmosás gyanúját.

Három és fél hónapos kényszerszünet után február végén folytatódik a brókerbotrány néven elhíresült büntetőper, a szakértők még ebben a hónapban elkészülnek a szakvéleményekkel – értesült lapunk.