K-Monitor Adatbázis

Március tizenötödikétől az új, pénzmosás elleni törvény minden kereskedő esetében engedélyhez köti a 3,6 millió forint feletti készpénz elfogadását.

Oroszország megszigorítja külföldi hivatalos személyek pénzügyi tranzakcióinak az ellenőrzését.

Lemondott az Interpolt vezető dél-afrikai országos rendőrfőkapitány, Jackie Selebi, akit hazájában korrupcióval gyanúsítanak.

Újabb, korábban titkosított olajügyi dokumentumokat hozott nyilvánosságra a rendőrség; néhány korábbi dokumentumhoz hasonlóan ezekből is törölték a személyes adatokat, de azért így is találhatók bennük utalások korrupt tisztviselőkre, gyanús ingatlanügyekre és külföldi bűnöző csoportokra.

Újabb, korábban titkosított olajügyi dokumentumokat hozott nyilvánosságra a rendőrség a police.hu-n. A hét akta szervezett bűnzői körök által elkövetett csalásról, vesztegetésről, adócsalásról és pénzmosásról is szól.

Egy őszi törvénymódosítás január elsejétől a rendőrségtől a vámőrség hatáskörébe sorolta a pénzmosás nyomozását. Bencze József országos rendőrfőkapitány szerint azonban a rendőrök jövőben is nyomozhatnak pénzmosási ügyekben.

Hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény, amely uniós irányelveken alapul.

Vesztegetés gyanúja miatt hallgatta ki a vám- és pénzügyőrség a CIB Bank három alkalmazottját - közölte a pénzintézet szerdán.

Tizenhétmilliárd forintot mosott tisztára valós és fiktív cégeken keresztül ügyvédi és banki alkalmazottak segítségével egy nemzetközi bűnbanda Magyarországon.

A nagyszabású, összehangolt akcióban fülelt le a vám- és pénzügyőrség – több más rendvédelmi szervvel együttműködve – egy nemzetközi szervezetet, melynek adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények terhelik a bűnlajtromát.