K-Monitor Adatbázis

Tizenhétmilliárd forintos pénzmosást követett el az a bűnbanda, amelyet másfél éves nyomozás után pénteken kapott el a vám és pénzügyőrség - derült ki a VPOP sajtótájékoztatóján.

Bár még csak a gyanúba keveredett cégek harmadának vizsgálata zárult le, a Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint az egyik bank bejelentése alapján a nyomozás már hárommilliárdos pénzmosást tárt fel.

Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sz. István és 44 társa ellen.

övőre a pénzmosással összefüggő bűncselekményeket és az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását is a vám- és pénzügyőrség vizsgálja – jelentette be Nagy János.

A Fidelitastól származó pénz is landolt azon a számlán, amely miatt pénzmosást gyanít a rendőrség a Vállalkozók Pártjánál - áll a legfrissebb HVG-ben.

Hazánk 1989 óta íródó történelme sok sötét foltot rejt magában. Számos olyan ügyet, melyekben az igazság talán soha nem derül ki, csak annyi biztos, hogy sokan, és sokat loptak. Összeállítás-sorozatunkban ezeket az ügyeket járjuk körül az olajmaffiától a brókerbotrányig, Tocsiktól Zuschlagig.

Kedden lakásukon keresték a Vállalkozók Pártja két vezetőjét a Nemzeti Nyomozóiroda rendőrei, mert pénzmosással gyanúsítják őket.

Kedden reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai a lakásukon keresték meg Herman Istvánt, a Vállalkozók Pártja elnökét Egerben és Janzsó Tamást, a párt alelnökét Székesfehérváron.

A kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat - egyebek mellett ezt tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be a parlamentnek.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) tölti be 2008-ban a Közép Európai Közjegyzőségek Együttműködése, a Hexagonale elnöki tisztségét. A magyar elnökség egyik prioritása a pénzmosás elleni küzdelem összehangolása lesz.