K-Monitor Adatbázis

248 millió forintos adócsalással gyanúsítja a rendőrség Tasnádi Pétert. A jogerős büntetését töltő vállalkozót szerdán hallgatta ki a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság korrupcióellenes osztálya.

Mintegy félszáz törvényjavaslatot tervez benyújtani a kormány az Országgyűlés elé a tavaszi ülésszakon. A legtöbb módosítás az EU-s csatlakozáshoz szükséges jogharmonizációs célokat szolgál, ehhez kapcsolható a kedveztörvény módosítása is, de napirendre kerül többek között az üvegzsebtörvény, valamint oktatás modernizálásával kapcsolatos jogszabályok is.

Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott Varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".

A Transparency International (TI) globális korrupciós jelentése szerint Magyarország a 91 országra kiterjedő listán a 31. helyen áll, mely az EU-s csatlakozásra váró országok közül a második helyet jelenti. Az ország legfőbb hiányossága a szervezet szerint a közbeszerzési pályázatok átláthatatlansága.

Napokon belül befejezi a Borsod megyei rendőrség a vizsgálatait az autópálya-építések körüli pénzmosási ügyben. Az eljárás Keller László MSZP-s képviselő feljelentése kapcsán indult, szerinte százmilliók tűnhettek el az autópálya-építés során.

A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, az Európa Tanács által 1990. november 8-án létrehozott nemzetközi egyezmény hivatott kiküszöbölni azokat a büntetőeljárási nehézségeket, amelyek a bűncselekményekből származó haszon egyes államokban történő elrejtéséből, illetőleg a pénzmosásból adódnak.

A pénzügyi szolgáltató társaságok ennek alapján készítik el saját belső szabályzataikat, amelyekben a gyanús jelekre, tranzakciókra hívják fel alkalmazottaik figyelmét.

Helmut Kohl volt kancellár idén január 19-én tartotta búcsúbeszédét. Kohl hatalmas botrányok közepette volt kénytelen lemondani a Kereszténydemokrata Párt (CDU) tiszteletbeli elnöki posztjáról.