Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Pénzmosással és adócsalással vádolnak egy svájci bankot
A svájci bank a vádak szerint közvetlenül – és nem belgiumi leányvállalatán keresztül – belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket – tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról. Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól – közölte e-mailben a bázeli székhelyű pénzintézet.
Népszerű a nemzetközi bűnözők kedvence: a magyar Stabilitás Megtakarítási Számla
A kormány két éve indította el az SMSZ (Stabilitás Megtakarítási Számla) nevű, pénzmosás-legalizáló projektet, aminek a célja az, hogy minél többen hozzanak haza külföldön tartott tőkét, ami akár feketegazdaságból is származhat.
Ötmilliárddal vágták át az államot
Vádat emeltek a több mint ötmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó országos bűnszervezet tagjai ellen, a költségvetési csalás mellett a vádpontok között szerepel pénzmosás, bűnszervezetben való részvétel, közokirat- és magánokirat-hamisítás is – közölte a Heves Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
Új adatbázist állít fel az EU az offshore cégek ellen
Nyilvános, központi EU-s adatbázis létrehozásáról döntött az Európai Parlament, amely a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatait teszi gyakorlatilag bárki számára hozzáférhetővé.
Roham várható az állami pénzmosodáknál júliustól
Több oka is van annak, miért érheti meg éppen most, még az idén bőröndszámra hazatalicskázni a korábban külföldre menekített, adózatlan milliókat, milliárdokat.
Pénzmosással gyanúsít magyarországi üzletembereket a román ügyészség
A román korrupcióellenes ügyészség vádat emelt több romániai és magyarországi üzletember ellen is.
MSZP: a Fidesz pénzmosó törvényt akar elfogadtatni
Az ellenzéki párt szerint a módosítás célja, hogy a kormánypárt tovább építgesse hattérországát.
Hack Péter a fűszeresről, a Sport szeletről és a Quaestor-botrányról
Alkotmányjogászt kérdeztünk arról: hogyan mutatkozik meg a fékek és ellensúlyok rendszerének átalakítása a Quaestor-ügyben. Óriási a teher Polt Péter vállán: a kutya sem ellenőrzi.
INA-ügy: nálunk is vizsgálódnak
A horvát kormány mégsem módosította az INA olajtársaság privatizációjával kapcsolatos törvényt.
Mindenkit beperelt a vádlott a tárgyaláson
Megkezdődött a milliárdos pénzmosással és adócsalással vádolt ex-büntetőbíró és társai pere. Az elsőrendű vádlott a tárgyalás elején majdnem minden jelenlévőt feljelentett.