K-Monitor Adatbázis
language

Személyek:
Ghaith Pharaon highlight_off

Kulcsszavak:
offshore highlight_off

Ghaith Pharaon

Ghaith Rashad Pharaon (1940. szeptember 8. – 2017.) szaúd-arábiai üzletember, bankár, egykor a Bank of Credit and Commerce International(wd) befektetője. Járt a 2015. szeptember 12-dikén megtartott seregélyesi szüreti felvonuláson. A seregélyesi Zichy–Hadik-kastély a Pharaon cégcsoport tulajdonába tartozik. Csalás és sikkasztás vádjával a Szövetségi Nyomozó Iroda körözési listáján szerepel. (Wikipédia)

 

launch Teljes cikk
launch Wikipédia
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [3]  Oldalak:   1
library_books Index
calendar_today 2017. október 13.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Megbukott a terrorátvilágításon Orbán kedvenc arab üzletembere

Kockázatokat tárt fel a Terrorelhárítási Központ, amikor ellenőrizte Jordánia tiszteletbeli konzuljának hátterét. Az Orbán Viktorral jó kapcsolatokat ápoló Zaid Naffa segítette a körözés alatt álló szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon magyarországi beutazását. Most kiderült: nemcsak Pharaon, de Naffa is magyar állampolgárságot akart. Ekkor ellenőrizte őket több szerv, Naffa pedig megbukott az átvilágításon.
Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Oszama Naffa Tiborcz István Zaid Naffa MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) átláthatóság diplomácia háttér offshore Ázsia Jordánia
library_books ZOOM
calendar_today 2017. szeptember 20.
launch Teljes cikk

Az Orbán vejéhez köthető ingatlanos cégek nagy dobásra készülnek?

Két új kft-t jegyeztek be, összesen 640 millió forint tőkével.
Pharaon-ügy Adnan Polat Ammar M. A. Abu Namous Dr. Hamar Endre Dr. Szabó Loránd Aurél Ghaith Pharaon Orbán Ráhel Paár Attila Suat Gökhan Karakus Tiborcz István Tóth Judit AMX HS Real Estate Management Hungary Kft. AMX Nador House Kft. BDJK-Real Estate Kft. BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. Bellevue Development Kft. Downtown Development Kft. Hamar & Tiborcz Kft. Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) Sistrade Kft. TRA Real Estates Kft. WHB Vagyonkezelő Kft háttér ingatlan kastély klientúra offshore rokonok ügyvédek
Találatok: [3]  Oldalak:   1