Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Pharaon-ügy: átlátszó trükk felett hunytak szemet a magyar hatóságok
Tartózkodási engedélyének meghosszabbításakor Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos nem csatolt be jövedelemigazolást, ellenben azt állította, hogy a tiszteletbeli konzul tartja el. Erről papírja is volt, amit a bevándorlási hivatal simán elfogadott. Pedig életszerűtlen, hogy egy külföldi befektetőt, aki nagy értékű ingatlanokat vett Magyarországon, egy másik magánszemély tart el. De arra jó volt ez a trükk, hogy a pénzmosással gyanúsított üzletember vagyoni helyzete rejtve maradjon a hatóságok előtt.
Vádat emeltek a Magyarország legpofátlanabb álbrókere ellen
A Fővárosi Főügyészség hétfőn vádat emelt az elmúlt évek egyik legnagyobb és biztosan legpofátlanabb pénzügyi csalási ügyében, a Fortress-ügyben. A vádlott, SZ.-F. Zsolt a vád szerint egy fiktív cég képviseletében nem létező befektetéseket kínálva több mint 2000 emberből csalta ki a pénzét, amivel nagyjából 7,5 milliárd forint kárt okozott.
Az ügyészség elbénázta, nem lesz felelőse a pécsi egyetemi vesztegetésnek
Megszüntette az eljárást a Győri Törvényszék keddi határozatában a pécsi egyetemi vesztegetés néven ismert perben, mert az ügyészség nem tett eleget egy tavaly szeptemberi felhívásnak.
Az ügyfelek pénze nem pihent, mivel azonnal ellopták
A magyar kriminalisztika történetének talán legnagyobb ügye ért most vádemelési szakaszba, mondta a Quaestor-ügy aktuális fejleményeiről szóló sajtótájékoztatón Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész.
Osztrák-magyar titkos nyomozás az eltűnt gázmilliárdok után
Közös nyomozást folytatnak az osztrák és a magyar hatóságok egy csődbe ment magyar energetikai vállalat eltűnt pénzei miatt. A titkos minősítésű vizsgálatról az osztrák államügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatta a Fővárosi Bíróságot.
Új szintre léphet az agrártámogatás-gate
Vádemelést javasol az uniós területalapú agrártámogatások miatt indított nyomozásában a NAV a Fővárosi Főügyészségnek – írja az Agrárszektor.hu. A NAV nyomozói összesen 84 gyanúsítottat hallgattak ki, akik csaknem 23 ezer hektárra több mint 1,5 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatási kérelmet nyújtottak be.
Eddig 74-en éltek a legális pénzmosással
Az első negyedévben 74 stabilitás megtakarítási számlát (smsz) nyitottak, melyekre 6,185 milliárd forintot fizettek be - írja pénteki cikkében a Napi Gazdaság a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott adatokra hivatkozva.
Mégis jön a legális állami pénzmosás
Váratlanul megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitási Megtakarítási Számla végrehajtási rendelete (a linkelt pdf-ben a 35. oldalon). A törvényt már júniusban elfogadták, de ahhoz, hogy működni tudjon a számla, szükség volt a rendeletre.
Mégsem lehetünk a pénzmosók paradicsoma
A pénzmosás elleni nemzetközi egyezményekbe ütközik a július 1-én hatályba lépett stabilitási megtakarítási számláról szóló törvény, emiatt bizonyos, hogy módosításra szorul, nyilatkozta a csütörtökön megjelenő Figyelőnek Deák Dániel, adójogi szakértő.
Tenczer Gábor: Akit bedarált a korrupció fogaskereke
Az Index szerkesztőségében szinte heti rendszerességgel jelentkeznek különböző informátorok, akik óriási gazságokról, bűncselekményekről rántanák le a leplet. Ezekből az információkból sokszor cikk lesz, ha van elég bizonyíték a leírtak alátámasztására, máskor sajnos az asztalfiókban marad a sztori, mert elbukna a bíróság előtt.