K-Monitor Adatbázis

Csoportosan, többrendbeli, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással és hivatali visszaélés bűntettével gyanúsítanak két nyíregyházi APEH-ellenőrt, egy ügyvédet és három magánszemélyt.

Álellenőrzést színleltek azok a valódi adóellenőrök, akikre lecsaptak a hatóságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ellenőrök mellett egy ügyvéd, és három civil a gyanúsított, a hatfős csapat több mint 13 milliót csalt ki helyi vállalkozóktól.

Adóellenőrzést színlelve, álszabálytalanságokra hivatkozva csaltak ki pénzt vállalkozóktól Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Csaló APEH ellenőröket és velük összejátszó magánszemélyeket – köztük egy ügyvédet - helyezett előzetes letartóztatásba a rendőrség.

Fellebbezést nyújtott be az első fokon adócsalás és közokirat-hamisítás miatt egy év nyolc hónap, négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélt Pénzes Sándor szocialista politikus.

Egy év nyolc hónap, négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Veres János pénzügyminiszter lobbistáját, Pénzes Sándor kislétai polgármestert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság adócsalás és közokirat-hamisítás miatt.

Adóhiány, késedelmi kamat és bírság címén félmilliárd forint befizetésére kötelezte az adóhatóság a Siemens világcég hazai leányvállalatát, amely - nyereségét és adóját csökkentendő - korábban 800 millió forintot utalt át hajléktalanok tulajdonában lévő társaságoknak.

Jelenleg már tizenegy gyanúsítottja van a Zuschlag-ügynek, közülük nyolcat gyanúsítanak bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy értékű csalással, a további három személy esetében okirat-hamisítás, fiktív számlák kibocsátása és bűnpártolás gyanúja merül fel – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sz. István és 44 társa ellen.

Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés, valamint közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomoz a Szekszárdi Nyomozó Ügyészség egy dombóvári rendőr ellen.