K-Monitor Adatbázis

Közokirathamisítás alapos gyanúja miatt eddig 64 személy ellen indult eljárás Bács-Kiskun megyében, akik tulajdonosként, közvetítőként, vásárlóként vagy éppen ügyvédként közreműködtek jelentős köztartozásokat felhalmozó veszteséges cégek fiktív eladásában.

Szerdán újabb tárgyalást tartottak Kovács Mihály volt Agrobank-elnök és két társának öt éve húzódó ügyében. A három személyt csempészettel, adócsalással és közokirat-hamisítással vádolják.

A Sándor István ügyében hétfőn született szigorúan titkos vádirat szerint a volt alezredes nagy összegeket fogadott el a gyanúsítottaktól az általa vezetett nyomozások során. A vád szerint a Papa fedőnevéről ismertté vált volt rendőr alezredes az egyik gyanúsítottal még közös céget is alapított, hogy elkerüljék a letartóztatást.

Megszüntette a nyomozást Schlecht Csaba és ismeretlen társai ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A közlés szerint a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.

A Legfelsőbb Bíróság jóváhagyta, hogy szigorított házi őrizetbe helyezték Vellai Györgyit és Vajda Lászlót.

Alkalmanként 150-200 ezer forintot fogadott el az Országgyűlési Hivatal egyik volt főtanácsosa azoktól a külföldiektől, akik azt remélték segítségével könnyebben juthatnak magyar állampolgársághoz.

Rendőrségi nyomozást kezdeményezett a Belügyminisztérium (BM) a Média Tensor Print Kft. ellen, amely szokatlan módon nemzetközi jogosítványokat terjeszt.

Egy év alatt 600 millió forint általános forgalmi adót igényelt vissza jogtalanul két férfi Szegeden

Szigorú biztonsági intézkedések mellett egy vádlott és több tanú meghallgatásával folytatódott hétfőn a Fővárosi Bíróságon az a büntetőper, amelyben Lakatos András harmadrendű vádlottat az ügyészség 445 rendbeli bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalással, továbbá közokirat-hamisítással vádolja. A hétfői tárgyaláson a másodrendű vádlottat, Pánti Erikát hallgatta meg a bíróság, de a nyolc hónapos terhes nőre tekintettel, a tárgyalást többször meg kellett szakítani.

Schlechtet a Kaya Ibrahimnak eladott cégek közül a Centum Kft.-vel kapcsolatban tizenkétmillió forintos csődbűntettel és harmincötmillió forintos adócsalással gyanúsítják.