K-Monitor Adatbázis

Az MNB összesen 42 millió forint bírságot szabott ki az eBrókerházra. Például azért, mert megsértette az összeférhetetlenségi és pénzmosás kiszűrésére felállított szabályokat, és mert nem volt teljesen tekintettel az ügyfelek érdekeire. Felrótták a cégnek azt is, hogy hiányosan és megtévesztő módon tájékoztatta az embereket.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy 25 éves kalocsai nő ellen, aki 2015. december 23-án Kalocsán egy cég bankszámlájáról felvett 5,7 millió forintot azért, hogy a pénz bűnös eredetét leplezze.

Az azeri feketekassza lelepleződése sem tántorította el a magyar kormányt attól, hogy tovább közeledjen a bakui kormányhoz: Szijjártó Péter Bécsben, az EBESZ minisztertanácsi ülésén megállapodásokat írt alá azeri kollégájával.

A letelepedési kötvényekkel 155 milliárd forintot kerestek a miniszterközeli offshore vállalatok.

Tizennyolcmilliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást – közölte tegnap Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A vád szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjaként működő 36 terhelt kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigarettakereskedelemmel is foglalkozott.

A Fővárosi Ügyészség közleménye szerint összesen 36 emberrel szemben emeltek vádat, akik a gyanú szerint drogkereskedelemből származó pénz tisztára mosásával és illegális cigaretta-kereskedelemmel foglalkoztak.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.

Az Egyesült Államokban épp folyik egy tárgyalás, amiben a bíróság arra szeretne rájönni, hogyan mosott pénzt amerikai pénzintézeteken keresztül a török állami tulajdonban álló Halkbank. A vádak szerint a Halkbank iráni pénzeket mozgatott az Egyesült Államokban abban az időszakban, amikor az iráni nukleáris program miatti szankciók érvényben voltak, így az ilyesmi tilos volt.

A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől – mondta Polt Péter legfőbb ügyész a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt három férfival szemben, akik a Szegedi Vadaspark területén kialakítandó játszótérre kiírt pályázattal összefüggésben 185 millió forintot csaltak el, írja közleményben az ügyészség.