K-Monitor Adatbázis
language

Kulcsszavak:
pénzmosás highlight_off

Helyek:
Törökország highlight_off
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [2]  Oldalak:   1
library_books HVG
calendar_today 2022. szeptember 9.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Csaltak a vámon, csaltak az áfán, pénzfutárokkal szelték át Európát, most Budapesten emeltek vádat ellenük

Egy az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben indított eljárást a Fővárosi Főügyészség. Két bűnbanda játszott össze, kínai termékek importjával ügyeskedtek.
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) adócsalás - költségvetési csalás bűnszervezet / bűnszövetség EU kereskedelem OLAF-vizsgálat pénzmosás ügyészség Ázsia Budapest Európa Franciaország Kína Magyarország Olaszország Szlovénia Törökország
library_books 444
calendar_today 2017. november 29.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Több tízmillió dollárral vesztegette meg Erdogan egyik miniszterét egy aranykereskedő

Az Egyesült Államokban épp folyik egy tárgyalás, amiben a bíróság arra szeretne rájönni, hogyan mosott pénzt amerikai pénzintézeteken keresztül a török állami tulajdonban álló Halkbank. A vádak szerint a Halkbank iráni pénzeket mozgatott az Egyesült Államokban abban az időszakban, amikor az iráni nukleáris program miatti szankciók érvényben voltak, így az ilyesmi tilos volt.
Halkbank pénzmosás vesztegetés Ázsia Törökország
Találatok: [2]  Oldalak:   1