K-Monitor Adatbázis
language

Akták:
Pharaon-ügy highlight_off

Kulcsszavak:
strómanok highlight_off

Pharaon-ügy

Pharaon-ügy

Ghaith Pharaon szaúdi üzletembert, olajmágnást, a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) volt részvényesét, strómanját 25 éve óta körözi az FBI és az Interpol. A vádak többek között: csalás, pénzmosás és vesztegetés, fegyverkereskedelem, terrorizmus támogatása, nukleáris technológiával való kereskedés, csempészés, prostitúció és illegális bevándorlás elősegítése. Pharaon 2014 októberében kért és kapott magyar vízumot és azóta ötször járt Magyarországon. Az eltelt 2 évben jordán ügyvédje, Ammar M. Abu Namous 5 olyan céget alapított Magyarországon, melyek Pharaon nevét viselik. A cégek székhelye Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzuljának rezidenciájára voltak bejegyezve 2016 szeptemberéig, és mindegyik az állami tulajdonú MKB-nál vezet számlát. Fő tevékenységük műemlékvédelem alatt álló ingatlanok – főleg kastélyok – vásárlása. Zaid Naffa egyik vacsoráján ismerkedett meg Orbán Viktor Ghaith Pharaon-nal.

 

Azért dolgozunk, hogy a korrupciós ügyek ne tűnjenek el a süllyesztőben!

▶︎ Támogass minket pártolói tagként: patreon.com/kmonitor
▶︎ Adományozz átutalással, vagy PayPalon: k-monitor.hu/tamogatas


A Postabank-székházat a Pharaon-Kappa Kft. cég vásárolta meg Adnan Polat török üzletember egyik érdekeltségétől és egy olyan cégtől, melynek alapításakor Tiborcz István fizette be az illetéket. Adnan Polatot 2005-ben mutatta be Mészöly Kálmán Orbán Viktornak. 2014-ben a Külügyminisztérium többségi tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) Adnan Polat cégét, a Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft.-t (ALX ) bízta meg, hogy Törökországban, Görögországban és Cipruson összesen nyolc helyi kereskedőházat hozzon létre és üzemeltessen. Az azóta létrehozott izmiri kereskedőház vezetője Lévai Anikó unokatestvére. 2015 októberében az Orbán Viktor házával szemközti ingatlan – Cinege u. 4-6./ Kútvölgyi út 70-72. – került a Pharaon Delta Kft. tulajdonába.

 

Ghaith Pharaon 2017. január 6.-án meghalt Bejrútban. 

 

Kép forrása: 444

 

 

 

tovább
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [6]  Oldalak:   1
library_books atlatszo.hu
calendar_today 2018. október 18.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Kiradírozzák a magyar cégjegyzékből Ghaith Pharaon nevét – per indult a vagyonelemekért

Október 8-án hirtelen minden olyan magyarországi vállalkozást átkereszteltek, amely az Orbán család közelébe férkőzött Ghaith Pharaon szaúdi üzletember nevét viselte – vette észre az Átlátszó. Noha a változtatásokat a néhai olajmilliárdos egykori jordán ügyvédje és strómanja kezdeményezte, az új, latinos csengésű cégnevek minden bizonnyal magyar agyszülemények. A háttérben harc dúl a magyarországi Pharaon-vagyonelemekért.
Pharaon-ügy Ammar M. A. Abu Namous Ghaith Pharaon Zaid Naffa Arundo Property Management Kft. (Pharaon-Kappa) Calor Property Management Kft. (Pharaon-Beta) Cavus Property Management Kft. (HUN-GOV Kft.) Cuculus Property Management Kft. (Pharaon-Gamma) Custos Property Management Kft. (Pharaon-Omega) Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) Pharaon Group Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) Vacuus Property Management Kft. (Pharaon-Sigma) ingatlan rokonok strómanok
library_books Heti Válasz
calendar_today 2018. május 2.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Arab belháború Magyarországon – per alatt a teljes Pharaon-vagyon

Tavaly meghalt az FBI által körözött, kis híján magyarrá avanzsált szaúdi olajmilliárdos, Ghaith Pharaon. Itteni kastélyai, palotái ma is egy jordán ügyvéd (értsd: stróman) nevén vannak, aki azonban, úgy tűnik, nem az örökösök, hanem mások kottájából játszik. Nemrég az összes Pharaon-ingatlan tulajdoni lapjára perfeljegyzés került.
Pharaon-ügy Ammar M. A. Abu Namous Ghaith Pharaon Pharaon Group ingatlan kastély strómanok üzleti titok
library_books 444
calendar_today 2017. január 9.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Ghaith Pharaonnak évtizedekig az volt a munkája, hogy politikai vezetők bizalmába férkőzzön

Sajtóértesülések szerint néhány napja meghalt Ghaith Pharaon, és vasárnap a bejrúti Four Seasons Hotelben volt a gyászszertartása. A szaúdi üzletembertől rengeteg híres, gazdag és befolyásos ismerőse búcsúzott. Kapcsolathálója az egész világra kiterjedt, a hetvenes évek óta politikai vezetőkkel, filmsztárokkal, gazdag mágnásokkal és újságírókkal barátkozott. Magyarországon két év alatt közel került a miniszterelnök családjához is.
Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Bank of Credit and Commerce International (BCCI) bankok - pénzintézetek csalás háttér hitelezés strómanok
library_books 444
calendar_today 2016. november 24.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Orbánék amerikai csapdába sétálhattak bele, amikor beengedték Pharaont Magyarországra

2014 októberében vízumkérelmet adott be Magyarországra Ghaith Pharaon. Aztán a terrorizmus finanszírozásával vádolt, körözött bankár lázasan üzletelni kezdett Tiborcz Istvánhoz és a magyar államhoz kötődő cégekkel. Majd a magyar választók is megtudták, hogy Pharaon nagyon sötét figura, és Orbán elkezdte hajtogatni, hogy amerikai titkosszolgálati játszma zajlik a háttérben. Az a durva. hogy még az is lehet, hogy Orbánnak igaza van. Ha így van, akkor az amerikaiak ravasz csapdát állítottak Orbánéknak, Tiborcz István pedig úgy lépett bele, mintha nem lenne holnap.
Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Orbán Viktor Tiborcz István Bank of Credit and Commerce International (BCCI) MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bankok - pénzintézetek diplomácia háttér hitelezés pénzmosás strómanok vesztegetés
library_books 444
calendar_today 2016. október 25.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Könyv jelenik meg Orbán terrorizmus pénzelése miatt körözött szaúdi szomszédjáról

A Drogbárók bankára címmel tavasszal kerül a boltokba Robert Mazur könyve, amely a Nemzetközi Kereskedelmi és Hitelbankról (Bank of Credit and Commerce International, BCCI) és annak nagyhatalmú vezetőjéről, Ghaith Pharaon szaúdi bankár-strómanról.
Pharaon-ügy Adnan Polat Ghaith Pharaon Orbán Viktor Tiborcz István Nemzetközi Kereskedelmi és Hitelbank (BCCI) bankok - pénzintézetek csalás hitelezés ingatlan pénzmosás strómanok
library_books Magyar Narancs
calendar_today 2016. július 8.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

A török meló - Adnan Polat és az Orbán család üzletei

Bemutatjuk a török multimilliárdost, aki egyaránt bejáratos Erdoğanhoz és Orbánhoz, és aki közvetített is az európai illiberalizmus két vezéralakja között. A Galatasaray futballklub egykori elnöke az elmúlt években az Orbán család igaz barátja lett, a kastélyvásárlások egyik kulcsfigurája, miközben cégei milliárdokat húznak a magyar államtól.
Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Adnan Polat Ammar M. A. Abu Namous Dr. Hamar Endre Galip Yilmaz Ghaith Pharaon Kerim Polat Nemescsói András Neset Özgür Cireli Orbán Ráhel Orbán Viktor Paár Attila Rahói Zsuzsanna Recep Tayyip Erdoğan Spányik Péter Suat Gökhan Karakus Tiborcz István Turgut Kabaca Zaid Naffa ALX Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft. ALX Polat Foreign Trade AMX HS Real Estate Management Hungary Kft. AMX Investments AMX Nador House Kft. BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. EGE Seramik Fidesz HBRE International Investments Horváth és Társai ügyvédi iroda Isztambuli Magyar Főkonzulátus Isztambuli Magyar Intézet Jordan Decapolis Properties Külügyminisztérium Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Török Kereskedőház OTP Ingatlan Zrt. Polat Enerji Polat Holding Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) Tiborcz & Hamar Kft. Török Külgazdasági Kapcsolatok Bizottsága TRA Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. West Hungária Bau (WHB) Építő Kft. bányászat építőipar ingatlan jogalkotás kastély kereskedelem klientúra közbeszerzés pályázat rokonok sport strómanok
Találatok: [6]  Oldalak:   1