Dragan Nicusor, a román Pénzügyi Adminisztrációs Ügynökség igazgatóhelyettese, Dan Stroe, az ügynökség beszerzési igazgatója és még 18 személy (többek között Cezar Magureanu szociáldemokrata szenátor, Magureanu lánya és annak férje, valamint a pénzügyőrség több tisztviselője) ellen folyik eljárás egy adócsalási ügyben. A román fellebbviteli bíróság kedden elutasította a vádlottak fellebbezését a július 26-án kiadott elfogatóparancs ellen, csak Magureanu szenátor várandós lánya védekezhet szabadon.
A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni román hivatal (DIICOT) által július 24-én nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a bűnözői kör jelentős pénzügyi előnyökre tett szert a könyvelésben fel nem tüntetett, importált árucikkekből, illetve a nem valós áruforgalom utáni áfavisszatérítésekből. Az ügy felgöngyölítése érdekében 256 házkutatást tartottak a gyanúsítottakhoz köthető helyszíneken, és 30 luxusautót valamint a Dan Stroe széfében talált 600.000 eurónyi készpénzt is lefoglaltak. Az üggyel kapcsolatban eddig 125 személyt hallgattak ki.
